Quem é a misteriosa baleia hiperlíquida?

A investigação recente por analista on-chain ZachXBT descobriu a identidade por trás do chamado "Baleia Hiperlíquida"—um negociante de criptomoedas que supostamente fez $ XUMUM milhões em lucros por meio de negociações altamente alavancadas em plataformas descentralizadas como Hiperlíquido e GMX. 

A investigação sugere que o homem por trás dessas negociações é William Parker, um fraudador condenado com um longo histórico de crimes financeiros.

A Ascensão da Baleia Hiperlíquida

Durante semanas, a comunidade cripto tem especulado sobre um trader fazendo lucros maciços de posições de alta alavancagem. Esta baleia misteriosa ganhou atenção por executar dois ataques particularmente negociações lucrativas:

• A Lucro de $ 10 milhões a partir de um Posição longa alavancada de 50x on Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC) logo antes de uma chave anúncio relacionado a criptomoedas de Donald Trump.
• A Ganho de US$ 9 milhões a partir de um Posição vendida em Bitcoin alavancada 40x, perfeitamente sincronizado para capitalizar os movimentos do mercado.

Usando endereço de carteira 0xf3f, o trader fez esses movimentos significativos, levantando suspeitas entre analistas e traders.

A investigação se desenrola

Detetive Blockchain ZachXBT vinculou Parker a essas transações após identificar um conjunto de carteiras associadas a:

• Sites de jogos de azar online, incluindo Roobet, Binance e Gamdom.
• Golpes de phishing, incluindo um site fraudulento onde a carteira de Parker foi encontrada recebendo fundos.
• Uma façanha de cassino, onde Parker supostamente manipulou a validação de entrada de um jogo para gerar lucros ilícitos.

Uma das descobertas críticas foi que Parker havia usado fundos roubados de uma exploração de cassino para financiar seu negociações de alto risco, transformando um quantia relativamente pequena em uma fortuna.

O papel da alta alavancagem na estratégia de Parker

A capacidade de Parker de fazer milhões em pouco tempo foi devido a ele uso de alavancagem, uma técnica de negociação que envolve o empréstimo de fundos para aumentar o tamanho da posição. plataformas como Hyperliquid e GMX, os comerciantes podem acessar alavancagem de até 50x, significando até mesmo um Movimento de mercado de 2% poderia resultar em um Ganho 100% (ou perda).

Parker cronometrou suas negociações perfeitamente, muitas vezes executando posições antes de grandes eventos que movimentam o mercado, como:

• Cúpula de Criptomoedas da Casa Branca
• O debate sobre a reserva de Bitcoin
• Principais anúncios regulatórios

Ao antecipar as reações do mercado, Parker foi capaz de manipular a volatilidade a seu favor.

Impacto no mercado e a perda de US$ 4 milhões do Hyperliquid Vault

As estratégias de negociação agressivas de Parker não apenas o tornaram rico, mas também perturbado o mercado. Em determinado momento, ele abriu uma Posição longa de US$ 200 milhões em ETH, o que levou a uma Perda de US $ 4 milhões para um dos cofres de negociação da Hyperliquid.

Descubra projetos promissores...

Projetos promissores...

(Propaganda)

O artigo continua...

Muitos na comunidade criptográfica especularam inicialmente que O Hyperliquid foi hackeado, mas a plataforma mais tarde clarificado que as perdas foram devidas a um trader que reduziu sua margem para níveis de manutenção. Como resultado, Parker saiu com $ 1.8 milhões, enquanto o cofre absorveu um impacto significativo.

Um passado criminoso nos alcança

À medida que ZachXBT se aprofundava, Parker história conturbada veio à tona. Seu histórico inclui:

• 2023:Preso por roubo US$ 1 milhão de dois cassinos.
• 2017:Envolvido em um esquema de invasão de cassino que lhe permitiu explorar plataformas de jogos de azar online.
• Early 2010s: Ativo no Cenário de crimes cibernéticos no Reino Unido, envolvendo-se em operações de fraude e phishing.

Essas descobertas sugerem que os lucros de Parker com criptomoedas foram não apenas um resultado de negociações inteligentes, mas também de esquemas financeiros ilícitos.

Vínculos com uma rede maior?

A pesquisa da ZachXBT também sugere que Parker pode não ter agido sozinho. Ao rastrear sua atividade de carteira, a investigação revelou conexões com outros grandes players em DeFi, incluindo indivíduos ligados a Cassinos baseados em Solana e operações de negociação de alta frequência.

Isto levanta outras questões: Parker fazia parte de uma maior rede de comerciantes que usaram táticas semelhantes? Outros também alavancando fundos ilícitos para negociações de criptomoedas de alto risco?

Com o Identidade da Baleia Hiperlíquida exposta, a comunidade criptográfica está se perguntando se as autoridades irão tomar medidas contra Parker. Dado seu antecedentes criminais e ligações a fraudes financeiras, é possível que os reguladores investigar mais profundamente suas atividades.