Vietnã desvenda golpe de US$ 400 milhões em criptomoedas que atingiu 138000 investidores

As autoridades vietnamitas têm desmontado um golpe massivo com criptomoedas que fraudou mais de 138,000 investidores em todo o país. Com quase US$ 400 milhões em fundos roubados e um rastro de compras de imóveis, carteiras digitais e esquemas de indicação, o caso está agora entre as maiores fraudes relacionadas a criptomoedas no Sudeste Asiático.

Matrix Chain: Uma fraude envolta em hype de blockchain

O golpe operou sob o disfarce de uma plataforma de criptomoeda falsa chamada Cadeia de Matriz (MTC). Criado por um grupo liderado por Nguyen Quoc Hung, a plataforma imitava trocas legítimas de criptomoedas, mas na verdade era um esquema de marketing multinível (MLM) habilmente disfarçado.

Os participantes recebiam a promessa de altos retornos mensais e eram incentivados a convidar outros para o sistema, fazendo-o parecer autossustentável. A plataforma cobrava uma pequena taxa com stablecoin-1 USDT via Sistema de carteira SafePal—para integrar novos usuários. A baixa barreira de entrada aumentava a ilusão de legitimidade, ao mesmo tempo que permitia um rápido crescimento de usuários.

Em apenas alguns meses, a MTC atraiu usuários 138,000 e acumulado 394 milhões de USDT, equivalente a quase 10 trilhões de VND (US$ 400 milhões). A maioria dos fundos nunca foi investida ou negociada, mas sim canalizada diretamente para os bolsos dos criadores do esquema.

A ascensão e o colapso de uma ilusão criptográfica

O apelo da plataforma residia em sua estrutura de indicação e recompensas "garantidas". Usuários que recrutavam outros recebiam a promessa de comissões adicionais. Os primeiros investidores tinham até permissão para sacar pequenos lucros — isca padrão em operações do tipo Ponzi.

À medida que novos depósitos chegavam, os operadores do golpe injetavam dinheiro em campanhas de marketing chamativas e eventos extravagantes. Isso os ajudou a atrair mais participantes e a aprofundar a confiança do público. Os fraudadores visavam investidores menores nas áreas rurais e urbanas do Vietnã, que não estavam familiarizados com a mecânica das criptomoedas, mas ávidos por ganhos financeiros.

Segundo os investigadores, cerca de 55% dos fundos eram usados ​​pelo grupo para luxos pessoais. O restante era investido no crescimento da plataforma: anúncios online, promotores locais e eventos que davam à plataforma uma aparência "profissional".

Lavagem de milhões por meio de imóveis

Assim que a plataforma atingiu o pico de entrada, o grupo começou a converter os fundos em ativos tangíveis. As autoridades descobriram que uma parcela significativa da criptomoeda roubada foi lavada por meio de compras de imóveis no norte do Vietnã.

A operação envolveu várias carteiras criadas sob identidades falsas, dificultando o rastreamento das transações pelos investigadores. Contas fictícias eram usadas para movimentar dinheiro entre corretoras e carteiras para encobrir os rastros.

A polícia agora tem propriedades apreendidas, carteiras digitais e contas bancárias ligados aos suspeitos. Embora essas recuperações representem um progresso, rastrear todos os fundos roubados continua sendo um desafio.

Descubra projetos promissores...

Projetos promissores...

(Propaganda)

O artigo continua...

Um avanço na repressão ao crime cibernético no Vietnã

O caso representa um momento marcante para as unidades de segurança cibernética do Vietnã. Liderado por Polícia Provincial de Dong Nai, com a ajuda do Ministério da Segurança Pública, a investigação durou mais de 200 dias .

Ataques coordenados em várias províncias levaram à prisão de cinco suspeitos-chave, incluindo o líder Nguyen Quoc Hung. As prisões ocorreram poucos dias antes do 80º aniversário da Força de Segurança Pública do Povo, marcando uma vitória simbólica para as forças policiais.

As autoridades dizem que a investigação está em andamento, com os esforços agora focados em rastrear os fundos roubados, identificar suspeitos adicionais e dar um desfecho para dezenas de milhares de vítimas.

Não é um caso isolado

A repressão aos golpes com criptomoedas no Vietnã ocorre poucos dias após outra prisão de alto perfil. Na Tailândia, a polícia preso Ngo Thi Theu, também conhecido como Senhora Ngo, um cidadão vietnamita procurado por Interpol. Ela supostamente estava atrás de um Fraude de US$ 300 milhões em criptomoedas e forex que afetou mais vítimas 2,600.

O esquema de Ngo apresentava semelhanças impressionantes com a fraude da Matrix Chain. Os investidores eram atraídos com promessas de retornos mensais de 20% a 30% por meio de apresentações de aparência profissional, seminários e promoções apoiadas por influenciadores. O esquema operava em 44 call centers falsos espalhados por todo o Vietname e para Cambodja, empregando mais de Equipe 1,000.

A operação foi liderada por um cidadão turco, com Ngo desempenhando um papel central em promoções, arrecadação de fundos e atividades de lavagem de dinheiro. Mesmo escondida na Tailândia, ela supostamente continuou recebendo dinheiro por meio de contas falsas, sacando fundos em pequenos lotes para evitar ser descoberta.

Ao ser presa em Bangkok, Ngo admitiu ter lavado parte dos fundos para imóveis vietnamitas. Seus dois guarda-costas também foram detidos por violações de visto e agora estão sob investigação.

O verdadeiro custo

Os casos Matrix Chain e Ngo Thi Theu expõem um problema mais profundo no espaço criptográfico regional:falta de regulamentação e de literacia digital que permite que a fraude floresça.

Esses golpes não foram executados por hackers experientes em tecnologia. Eles foram construídos com base em manipulação tradicional, sites chamativos, jogos de indicação e engenharia social. O uso de blockchain foi mínimo, apenas o suficiente para parecer confiável para pessoas de fora.

Isso prejudica não apenas as vítimas, mas também a indústria de criptomoedas em geral, especialmente no Sudeste Asiático, onde a adoção está aumentando, mas a regulamentação permanece irregular. Esses escândalos minam a confiança do público, afugentam novos investidores e atraem maior escrutínio por parte dos reguladores.

O desafio que temos pela frente é duplo:educar o público e construir barreiras reais para a atividade criptográfica. À medida que os esquemas fraudulentos evoluem, também devem evoluir as estruturas legais e de segurança cibernética em torno deles.