Tether, TRON e TRM Labs congelam US$ 300 milhões em criptoativos de origem criminosa por meio da T3 FCU.

T3 FCU, uma iniciativa conjunta de Tether, TRON e Laboratórios TRM, congelou mais do que Segundo uma fonte, existem US$ 300 milhões em ativos criminosos em todo o mundo. relatório recenteA unidade, formada no final de 2024, tem como objetivo combater a atividade on-chain, visando golpes, ataques cibernéticos e redes de lavagem de dinheiro que operam por meio de stablecoins — principalmente USDT no Blockchain TRON.

Em seu primeiro ano, o Unidade de Crimes Financeiros T3 (FCU) Tornou-se um modelo para a aplicação da segurança em blockchain. Colaborou com mais de 280 agências policiais Globalmente, apoiando importantes investigações em cinco continentes.

Da supervisão das stablecoins à aplicação global das leis

Inicialmente, a T3 FCU concentrava-se na monitorização de atividades suspeitas relacionadas com transações de stablecoin na TRON, que se tornou uma das redes mais utilizadas para transferências de USDT. Com o tempo, a iniciativa cresceu e se tornou uma modelo de aplicação global que apoia investigações sobre crime organizado, roubo cibernético e golpes.

“A Tether está profundamente comprometida em manter a integridade do ecossistema financeiro, colaborando com mais de 280 agências de aplicação da lei em todo o mundo”, disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino.

By Janeiro 2025T3 já havia congelado $ 100 milhões em USDT ilícito, incluindo US$ 3 milhões ligados a redes norte-coreanas. Por Agosto, o total havia ultrapassado $ 250 milhões, apoiado pelo lançamento do Programa de Colaboração Global T3+, uma nova estrutura concebida para aprofundar a cooperação entre a indústria e as forças da lei.

Expandindo a colaboração global

O Programa de Colaboração Global T3+

O Programa de Colaboração Global T3+Lançada em agosto de 2025, esta é a fase mais recente da iniciativa. Ela promove a coordenação em tempo real entre corretoras, projetos de blockchain e autoridades policiais.

Binance foi a primeira bolsa a aderir, ajudando as autoridades a congelar US$ 6 milhões ligados a um esquema de fraude no abate de porcos. 

O programa também foi apresentado em 9ª Conferência Global de Viena sobre Finanças Criminais e Criptomoedas, co-organizado por Europol e  Instituto de Governança de BasileiaExecutivos da TRON DAO, Tether, TRM Labs e Binance se reuniram com autoridades da Europol para explorar como a estrutura T3 poderia orientar a questão. futuras parcerias público-privadas na prevenção de crimes com criptomoedas.

Rastreando redes criminosas em todos os continentes

A unidade de controle de voo T3 tornou-se fundamental em diversos casos de grande repercussão:

• Operação Lusocoin (Brasil): Com o apoio da T3, esta investigação levou ao congelamento de R$ 3 bilhões (aproximadamente $ 600 milhões) em bens criminosos, incluindo 4.3 milhões de USDT ligado a um grupo de crime organizado.
• Golpes relacionados ao abate de porcos: T3 rastreou e congelou milhões em USDT ligado a fraudes românticas e de investimento que operam na Ásia e na Europa.
• Crimes cibernéticos ligados à Coreia do Norte: A unidade interceptou $ 3 milhões ligado ao Grupo Lazarus, um grupo de hackers norte-coreano responsável por múltiplos roubos de criptomoedas em âmbito global.

Apesar desses sucessos, Alguns fundos criminosos continuam a passar despercebidos.. em Fevereiro de 2025, o Grupo Lazarus realizou um Ataque hacker de US$ 1.5 bilhão à Bybit, lavando aproximadamente US$ 1 bilhões até meados do ano. O incidente continua sendo o maior ataque hacker bem-sucedido a criptomoedas até hoje, evidenciando que, mesmo com vigilância aprimorada, a aplicação da lei permanece um desafio constante.

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Mapeamento da aplicação da lei global: Jurisdições-chave

Os esforços da T3 abrangem Regiões 23, Com o Estados Unidos classificada como a jurisdição mais ativa, registrando US$ 83 milhões congelados em casos 37Outras áreas-chave de fiscalização incluem Europa e  América do Sul, onde as agências locais aumentaram sua dependência de ferramentas de análise de blockchain desenvolvidas pela TRM Labs.

Segundo informações internas:

• 39% da carga de trabalho do T3 envolve o venda ilegal de bens e serviços.
• O resto cobre fraude, financiamento do terrorismo, extorsão e lavagem de dinheiro casos.
• Crises epilépticas individuais, como as $ 19 milhões A apreensão de bens relacionada ao ataque hacker à Bybit demonstra como a força-tarefa se coordena com agências policiais globais em tempo real.

Uma análise mais detalhada da Unidade de Crimes Financeiros T3

A unidade de controle de fusos T3 opera como uma órgão multipartidário de fiscalização e monitoramentoCada parceiro contribui com uma capacidade única:

• Amarre: Oferece visibilidade em nível de transação em toda a atividade do USDT e executa o congelamento de ativos quando os fundos são sinalizados.
• TRON: Fornece a infraestrutura blockchain e coordena os sinais de conformidade em nível de rede.
• Laboratórios TRM: Fornece análises, ferramentas de investigação e inteligência de blockchain utilizadas para identificar atividades ilícitas.

Juntas, essas organizações construíram uma ciclo de aplicação em tempo real onde transações suspeitas são sinalizadas, verificadas e tratadas em colaboração com as autoridades policiais.

As ferramentas da FCU permitem que congelamento de stablecoins no nível do contrato, permitindo a interrupção imediata das rotas de lavagem de dinheiro. Essa capacidade técnica proporciona aos reguladores uma visão mais clara de como os fundos ilícitos se movimentam — algo que o sistema bancário tradicional muitas vezes tem dificuldade em alcançar.

Desafios adiante

Apesar dos seus progressos, a T3 enfrenta vários obstáculos:

• Diferenças de jurisdição dificultam a aplicação de normas de fiscalização uniformes em nível global.
• Questões de privacidade Ainda restam dúvidas sobre como os dados on-chain são compartilhados com as autoridades.
• Limites técnicos Rastrear ativos em ecossistemas com múltiplas cadeias pode atrasar as investigações.

No entanto, a continuação Expansão do Programa de Colaboradores T3+ Indica a disposição da indústria em abordar essas lacunas coletivamente.

Conclusão

A arrecadação de US$ 300 milhões pela Unidade de Crimes Financeiros T3 demonstra que a tecnologia blockchain pode gerar resultados mensuráveis ​​no combate a crimes financeiros. Em vez de esperar que os órgãos reguladores ditem as regras, a Tether, a TRON e a TRM Labs criaram uma estrutura onde... fiscalização, análise e conformidade Trabalhar em conjunto.

O modelo comprova que a infraestrutura criptográfica, quando aliada a uma supervisão responsável, pode servir tanto à inovação quanto à prestação de contas.

Recursos:

1. Unidade de Crimes Financeiros T3 ultrapassa US$ 300 milhões em ativos congelados, fortalecendo os esforços globais contra crimes relacionados a criptomoedas - relatório da Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Unidade de Combate a Crimes Financeiros da T3 Comete Vitória: US$ 100 milhões em ativos criminosos congelados em cinco continentes - reportagem da Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. A unidade de combate a crimes financeiros T3, apoiada por Tron, Tether e TRM Labs, congelou US$ 300 milhões em ativos - reportagem da CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets