Escândalo da SafeMoon termina com sentença de 8 anos para ex-CEO.

O ex-CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado a 100 meses de prisão em um tribunal federal do Brooklyn, após ser considerado culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Um júri federal encontrado Karony foi considerado culpado em maio de 2025, após um julgamento de três semanas, por seu papel na fraude contra investidores do ativo digital SafeMoon. 

O juiz Eric Komitee também ordenou que Karony perdesse aproximadamente US$ 7.5 milhões, com restituição adicional às vítimas a ser determinada em uma audiência posterior.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York anunciou a sentença na terça-feira, com os promotores afirmando que Karony usou fundos de investidores para comprar mansões, carros esportivos e caminhões personalizados, enquanto mentia para os investidores sobre como o dinheiro seria usado.

O que era o SafeMoon e como funcionava?

lua segura lançado Em março de 2021, foi lançado um token como ativo digital emitido pela SafeMoon LLC em uma blockchain pública. O token rapidamente ganhou atenção e conquistou milhões de detentores, com uma capitalização de mercado superior a US$ 8 bilhões nos meses seguintes ao seu lançamento.

O contrato inteligente da SafeMoon incluía uma taxa de transação exclusiva de 10% aplicada automaticamente a cada transferência. Quando um detentor transferia 10 tokens SafeMoon para outro usuário, 1 token era automaticamente retido como taxa, enquanto os 9 tokens restantes eram enviados ao destinatário.

De acordo com o material de marketing fornecido aos investidores, o imposto de 10% foi dividido em duas partes iguais. Os primeiros 5% deveriam ser "reembolsados" a todos os detentores de SafeMoon proporcionalmente, aumentando automaticamente a quantidade total de tokens detidos por cada investidor. Os segundos 5% deveriam ser depositados em pools de liquidez designados da SafeMoon.

Os pools de liquidez são contratos inteligentes que armazenam pares de tokens para facilitar a negociação. Pools de liquidez maiores geralmente significam preços mais estáveis ​​e negociação mais fácil para os detentores de tokens. A SafeMoon comercializou esses pools como "bloqueados", o que implicava que os desenvolvedores e pessoas com informações privilegiadas não podiam acessar ou sacar os fundos.

Como Karony fraudou os investidores da SafeMoon?

Karony e seus cúmplices fizeram diversas declarações falsas aos investidores sobre o funcionamento da SafeMoon. Eles alegaram que os fundos de liquidez estavam "bloqueados" e que aumentariam automaticamente de tamanho devido ao imposto de transação de 10%. 

Eles também informaram aos investidores que os pools de liquidez bloqueados impediam os desenvolvedores de executar um "rug pull", um tipo de fraude em criptomoedas onde os criadores do projeto retiram repentinamente toda a liquidez do projeto, deixando os investidores com tokens sem valor.

Um golpe de liquidez extremo representa um dos golpes mais prejudiciais nas finanças descentralizadas. Quando a liquidez é removida de um pool, os detentores de tokens não conseguem vender seus ativos a preços razoáveis, muitas vezes perdendo todo o seu investimento. O marketing da SafeMoon prometia especificamente proteção contra esse cenário.

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Outras alegações falsas incluíam a de que os tokens no pool de liquidez seriam usados ​​apenas para fins comerciais limitados, e não para enriquecimento pessoal; que os desenvolvedores adicionariam manualmente pares de tokens ao pool quando transações ocorressem em exchanges centralizadas; e que a equipe de desenvolvimento não detinha nem negociava tokens SafeMoon para benefício pessoal.

A realidade por trás da fraude

Na realidade, Karony e seus cúmplices mantiveram acesso aos pools de liquidez da SafeMoon e desviaram intencionalmente milhões de dólares em tokens para uso pessoal. Apesar das negativas públicas, eles compraram e venderam tokens da SafeMoon repetidamente, às vezes a preços de mercado máximos, gerando milhões em lucros.

Os réus utilizaram métodos sofisticados para ocultar suas atividades fraudulentas. Eles movimentaram fundos roubados por meio de inúmeros endereços de carteiras de criptomoedas privadas, empregaram roteamento de transações complexo e usaram contas pseudônimas em corretoras centralizadas para obscurecer o rastro dos lucros ilícitos.

Karony adquiriu pessoalmente mais de US$ 9 milhões em criptoativos por meio do esquema. Ele usou esses fundos para comprar itens de luxo, incluindo:

• Uma casa de US$ 2.2 milhões em Utah
• Outras propriedades residenciais em Utah e Kansas
• Um carro esportivo Audi R8 de 277,000 dólares.
• Um segundo Audi R8
• Um veículo Tesla
• Caminhonetes Ford F-550 e Jeep Gladiator personalizadas

Como parte do veredicto, o júri ordenou o confisco de duas propriedades residenciais.

O que disseram os procuradores federais sobre o caso?

O procurador federal Joseph Nocella afirmou que Karony "mentiu para investidores de todas as classes sociais, incluindo veteranos militares e americanos trabalhadores, e fraudou milhares de vítimas para comprar mansões, carros esportivos e caminhões personalizados". Nocella enfatizou que a sentença demonstra consequências significativas para crimes financeiros e que seu escritório continuará processando crimes econômicos que prejudicam investidores e minam a confiança nos mercados de ativos digitais.

O diretor assistente do FBI, James Barnacle, observou que Karony "abusou de sua posição como CEO" e "traiu a confiança de seus investidores ao roubar mais de nove milhões de dólares em ativos digitais de sua empresa para financiar seu estilo de vida luxuoso". O FBI permanece comprometido em combater a fraude no mercado de ativos digitais.

O agente especial encarregado da Divisão de Investigações Criminais do IRS, Harry Chavis, explicou que Karony "explorou seu acesso ao pool de liquidez da SafeMoon para desviar e se apropriar indevidamente de milhões em criptomoedas" e usou transações complexas para ocultar a movimentação de recursos ilícitos. No entanto, os agentes especiais do IRS conseguiram rastrear as transações financeiras, apesar dos esquemas intrincados de Karony.

O agente especial encarregado interino das Investigações de Segurança Interna, Michael Alfonso, descreveu o caso como a exposição da "profunda traição no cerne de um esquema que se aproveitou das esperanças e da confiança dos investidores da SafeMoon" e afetou mais de um milhão de vítimas.

O que aconteceu com os cúmplices de Karony?

Thomas Smith, ex-diretor de tecnologia da SafeMoon, declarou-se culpado em fevereiro de 2025 por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Smith aguarda atualmente a sentença, sem data prevista para o julgamento.

Kyle Nagy, identificado como o criador do SafeMoon, continua foragido, segundo o Departamento de Justiça. Nenhuma informação sobre seu paradeiro ou sobre os esforços para capturá-lo foi divulgada.

Como esse caso se compara a outras condenações por fraude com criptomoedas?

Karony junta-se a uma lista crescente de executivos do setor de criptomoedas condenados e sentenciados por crimes cometidos durante o ciclo de mercado de 2021-2022, quando a participação do varejo nos mercados de criptomoedas atingiu níveis máximos.

O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está atualmente cumprindo pena. Sentença de 25 anos Por fraude relacionada ao colapso de sua corretora de criptomoedas e uso indevido de fundos de clientes. O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, recebeu uma sentença de 12 anos por fraudar clientes de sua plataforma de empréstimo de criptomoedas.

Inicialmente, a promotoria solicitou uma pena de 12 anos para Karony, mas o juiz Komitee acabou impondo a pena de 100 meses. Karony também ficará em liberdade condicional por três anos após cumprir sua pena de prisão. Uma audiência separada, marcada para 23 de abril, determinará o valor total da indenização que Karony deverá pagar às vítimas.

Conclusão

O caso SafeMoon demonstra que os procuradores federais irão perseguir acusações de fraude nos mercados de ativos digitais com o mesmo rigor que os crimes financeiros tradicionais. A condenação de Karony envolveu conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por meio da deturpação de como os fundos dos investidores seriam usados ​​e protegidos. 

A sentença de 8 anos, combinada com milhões em confisco e restituição pendente, envia uma mensagem clara sobre a responsabilização nos mercados de criptomoedas. Com um cúmplice aguardando sentença e outro ainda foragido, o processo contra a SafeMoon continua a se desenrolar como parte de esforços mais amplos de fiscalização visando fraudes no ciclo do mercado de criptomoedas de 2021-2022.

Recursos

1. Comunicado de imprensa do gabinete dos Procuradores dos EUA para o Distrito Leste de Nova IorqueCEO da empresa de ativos digitais SafeMoon é condenado a 100 meses de prisão por esquema de fraude com criptomoedas que movimentou milhões de dólares.

2. Reportagem do Business InsiderA queda do Dogecoin após o fracasso do "Doge Day" fez com que os investidores em criptomoedas buscassem um substituto para o token meme mais popular do mundo.

3. Comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUASamuel Bankman-Fried é condenado a 25 anos de prisão por orquestrar múltiplos esquemas fraudulentos.

4. Reportagem da CoinDeskEx-CEO da SafeMoon é condenado a 8 anos de prisão por fraude contra investidores.