SEC das Filipinas bloqueia acesso a 10 exchanges de criptomoedas, incluindo OKX, Bybit e KuCoin

Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) ordenado um bloqueio no acesso local a 10 bolsas estrangeiras de criptomoedas, incluindo grandes plataformas como OKX, Bybit, KuCoin e Kraken, por operar sem registro. De acordo com Philstar global, esta ação segue as regras atualizadas da agência sobre provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que entraram em vigor em 5 de julho de 2025.

De acordo com um comunicado público emitido em Agosto de 4, essas plataformas não estão autorizadas a operar ou solicitar investimentos no país. A SEC alertou que o uso contínuo desses serviços expõe os usuários filipinos a fraudes, roubo de identidade e outros riscos financeiros. Ações legais e regulatórias estão em andamento.

O que levou ao bloqueio?

A ação da SEC decorre de diretrizes mais rígidas sob Circulares Memorando da SEC nº 4 e nº 5, que exigem que os VASPs sejam totalmente registrados antes de oferecer qualquer tipo de serviço de criptoativos no país. Isso inclui:

• Devida diligência do cliente (CDD)
• Relatórios de transações suspeitas
• Conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML)
• Obrigações de manutenção de registros

A agência declarou que esses requisitos estão em conformidade com a Lei contra a Lavagem de Dinheiro e padrões globais definidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).

As novas bolsas sinalizadas são:

• OK X
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• chato
• MEX
• femex
• coinex
• BitMart
• Poloniex

Foi descoberto que estas plataformas operavam nas Filipinas sem o devido licenciamento, algumas delas mantendo-se até campanhas de marketing ativas visando usuários locais.

Por que a SEC tomou medidas

A SEC expressou preocupação de que as bolsas de criptomoedas não registradas:

• Operar fora do âmbito da lei filipina
• Não forneça aos usuários recurso legal em caso de perda ou fraude
• pose riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
• Não estão sujeitos a medidas locais de proteção ao consumidor

De acordo com a SEC, essas plataformas são frequentemente usadas para movimentar fundos ilícitos através de fronteiras, posando riscos de reputação para o país. Se não for controlado, isso pode levar as Filipinas a serem “na lista cinza” pelo GAFI, afetando as relações financeiras globais.

A Comissão afirmou que não hesitaria em emitir cessar e desistir de ordens, queixas criminais, e solicitar bloqueio de sites e aplicativos móveis associado a trocas não licenciadas.

Histórico regulatório e impacto mais amplo

Esta não é a primeira vez que a SEC reprime serviços de criptomoedas estrangeiros. Março de 2024, a agência bloqueou o acesso a Binance, a maior bolsa de valores do mundo em volume de negociação, por não conseguir obter uma licença.

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Assim como a Binance, a SEC agora está pedindo Apple, Google e Meta para remover os aplicativos móveis de trocas não autorizadas das vitrines digitais das Filipinas.

Movimentos semelhantes no Sudeste Asiático

As Filipinas não estão sozinhas no endurecimento das regras para criptomoedas. Outros países da região adotaram medidas semelhantes:

• ประเทศไทย: Pedido ISPs locais bloquearão o acesso à Bybit e à OKX em maio de 2025.
• Indonésia: Levantado impostos sobre criptomoedas e licenciamento obrigatório para plataformas estrangeiras.

Isso reflete uma mudança mais ampla na qual os reguladores do Sudeste Asiático estão se alinhando aos padrões globais de AML e proteção ao investidor.

O que os usuários de criptomoedas nas Filipinas devem saber

A SEC lembrou ao público que qualquer entidade que ofereça serviços de criptomoedas deve ser licenciada no país. Investidores filipinos devem ser cautelosos ao interagir com plataformas que não possuem a documentação adequada.

Principais diretrizes da SEC:

• Evite investir através de plataformas de criptoativos não registradas
• Tenha cuidado com as promoções de criptomoedas de influenciadores, criadores e aplicativos móveis
• Verifique o status de licenciamento de qualquer plataforma via SEC
• Denunciar atividades suspeitas para:

1. alex.g@corvalent.com (Departamento de Fiscalização e Proteção ao Investidor)
2. alex.g@corvalent.com (Divisão Cibernética e Forense)
3. alex.g@corvalent.com (para consultas de registro CASP)

A SEC também disse que pode iniciar motu proprio investigações (autoiniciadas), o que significa que eles podem agir mesmo sem uma reclamação formal se surgirem sinais de alerta.

Consequências legais para infratores

Entidades que violarem as regras de criptomoedas da SEC poderão enfrentar:

• Acusação criminal
• Cessar e desistir de ordens
• Bloqueio de domínios e aplicativos
• Remoção de plataformas de pesquisa e aplicativos

A SEC disse que a lista de infratores não é exaustiva e que outras plataformas que oferecem serviços semelhantes sem registro também estão sob análise.

Tópicos relacionados para usuários de criptomoedas

Entender os seguintes conceitos pode ajudar os usuários de criptomoedas nas Filipinas a permanecerem em conformidade:

• Provedor de serviços de ativos virtuais (VASP): Qualquer entidade que ofereça serviços como custódia de carteira, negociação em bolsa ou conversão de criptomoeda em moeda fiduciária
• Conformidade com combate à lavagem de dinheiro (AML): Inclui Conheça Seu Cliente (KYC), monitoramento de atividades suspeitas e manutenção de registros adequados
• Regulamentação transfronteiriça:Operar em um país sem licença pode levar a sanções, bloqueios de acesso ou ações de fiscalização globais

Ao entender como isso se aplica, os investidores filipinos podem se proteger melhor e evitar problemas legais.

Perguntas Frequentes

1. Por que a SEC das Filipinas bloqueou essas bolsas de criptomoedas?

   Porque eles estavam operando no país sem registro ou licenças adequadas, colocando os investidores filipinos em risco de fraude, lavagem de dinheiro e perda de proteção legal.

2. Os filipinos ainda podem acessar OKX ou Bybit?

   O acesso local pode ser restrito. A SEC está trabalhando com a Apple, o Google e outras empresas de tecnologia para bloquear o acesso a aplicativos e serviços online dessas bolsas não registradas.

3. Como posso verificar se uma exchange de criptomoedas é licenciada nas Filipinas?

   Você pode enviar um e-mail para a SEC Provedor de serviços de ativos criptográficos (CASP) departamento em alex.g@corvalent.com para solicitar o status de licenciamento de qualquer plataforma.

Conclusão

A SEC das Filipinas está tomando medidas mais rigorosas para proteger os investidores e se alinhar aos padrões financeiros internacionais, bloqueando o acesso a 10 grandes corretoras de criptomoedas que operam sem licença. Essas plataformas — incluindo OKX, Bybit e KuCoin — são consideradas um risco jurídico e financeiro devido à falta de registro e à fraca conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro e proteção ao investidor.

Os usuários de criptomoedas nas Filipinas são aconselhados a aderir a plataformas registradas localmente e permanecer vigilante contra promoções não autorizadas. Espera-se que o escrutínio regulatório aumente, especialmente para plataformas que visam usuários sem as licenças necessárias.

Recursos:

1. Aviso da Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Relatório Global da Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Relatório sobre aumento de impostos sobre criptomoedas na Indonésia: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/