O presidente argentino Milei é supostamente ligado a um esquema da Libra de US$ 5 milhões que deixou 40,000 mil investidores sem dinheiro.

Investigadores argentinos recuperaram um documento do celular de um lobista de criptomoedas que descreve uma suposta estrutura de pagamentos de US$ 5 milhões ligada à promoção de criptomoedas pelo presidente Javier Milei. LIBRA memecoin Em fevereiro de 2025, de acordo com uma publicação local, elderstapeO arquivo teria sido encontrado no celular do lobista Mauricio Novelli durante uma perícia em dispositivos apreendidos e tornou-se fundamental para uma investigação judicial mais ampla sobre a ascensão e queda do token.

O que é a memecoin LIBRA e como ela entrou em colapso?

LIBRA é uma SolanaLibra é uma memecoin que teve uma valorização expressiva em fevereiro de 2025, após Milei promovê-la em uma publicação nas redes sociais. Uma memecoin é uma criptomoeda que geralmente não possui uma utilidade definida e frequentemente depende da atenção das redes sociais ou do endosso de celebridades para sua movimentação de preço. Poucas horas após a publicação de Milei, a Libra atingiu uma capitalização de mercado superior a US$ 4 bilhões antes de perder mais de 90% do seu valor, eliminando aproximadamente US$ 250 milhões de mais de 40,000 investidores de varejo.

Dados da blockchain citados em relatórios anteriores mostraram que oito carteiras associadas ao projeto retiraram coletivamente cerca de $ 107 milhõesO incidente levou parlamentares da oposição na Argentina a pedirem o impeachment de Milei. Mais tarde, Milei afirmou que apenas "divulgou" a existência do símbolo, e não o promoveu formalmente.

O que diz o documento recuperado?

O documento teria sido criado em 11 de fevereiro de 2025, três dias antes da publicação de Milei sobre a LIBRA nas redes sociais. Estava escrito em inglês e começava com a frase "Olá amigos, este é o acordo final discutido com H". Os investigadores acreditam que "H" se refere a Hayden Davis, CEO da Kelsier Ventures e criador do token LIBRA.

O documento descreve uma estrutura de pagamento em três etapas, totalizando US$ 5 milhões:

• $ 1.5 milhões em tokens líquidos ou dinheiro como pagamento antecipado
• $ 1.5 milhões em tokens líquidos ou dinheiro, após Milei anunciar publicamente na plataforma X que Hayden Davis ou a Kelsier Ventures atuam como seus consultores.
• $ 2 milhões em tokens ou dinheiro mediante a assinatura formal de um contrato de consultoria presencial com Milei, abrangendo serviços de blockchain e IA para o governo argentino, sujeito à revisão por Milei e sua irmã, Karina Milei.

O documento não especifica quem receberia os fundos. No entanto, o jornal argentino El Destape noticiou que o montante total parecia corresponder a pagamentos destinados a indivíduos ligados ao presidente e a intermediários, incluindo Novelli, Manuel Terrones Godoy e Sergio Morales.

Informações gerais sobre Hayden Davis e a Kelsier Ventures

Segundo relatos, Davis já havia se reunido com Milei e Karina Milei na Casa Rosada, o palácio presidencial da Argentina. Um desses encontros teria ocorrido em 30 de janeiro de 2025, aproximadamente duas semanas antes da elaboração do documento. Logo após essa reunião, Novelli teria comemorado o que descreveu como um grande acordo.

O que mostram os registros de chamadas?

A análise forense dos dispositivos de Novelli também recuperou registros de chamadas que mostram comunicações entre Novelli e Milei nos minutos que antecederam a publicação sobre a Libra. Milei publicou sua postagem sobre o token por volta das 7h01, horário da Argentina, em 14 de fevereiro de 2025.

Os registros mostram que os dois trocaram várias ligações entre 6h54 e 7h03. Pouco depois, Novelli tentou entrar em contato com Karina Milei, que retornou a ligação às 7h17 para uma conversa que durou mais de dois minutos.

Mais tarde naquela noite, quando o preço da LIBRA começou a cair, as ligações de Novelli se expandiram para incluir o conselheiro presidencial Demian Reidel, Julian Peh, do KIP Protocol, e o conselheiro sênior Santiago Caputo. As ligações entre Novelli, Caputo e Peh teriam continuado até depois da meia-noite.

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Um segundo documento foi elaborado após o colapso.

Os investigadores também recuperaram uma nota separada datada de 16 de fevereiro de 2025, dois dias após a controvérsia se espalhar online. O documento parece conter um rascunho de declaração pública, precedido pela frase "esta é a única coisa que o salva, a mim e a nós". 

O rascunho supostamente expressava apoio ao projeto LIBRA, negando envolvimento financeiro e atribuindo as acusações de irregularidades a oponentes políticos. As autoridades acreditam que a mensagem pode ter sido preparada para Milei publicar nas redes sociais ou mencionar em uma entrevista.

O que Milei disse sobre as alegações da Libra?

Milei afirmou que não teve qualquer participação financeira no projeto LIBRA e descreveu sua publicação como uma forma de compartilhar informações, e não de endossar o token. A investigação está em andamento. 

Os documentos recuperados não foram confirmados como acordos finais ou contratos assinados. A minuta da nota recuperada do celular de Novelli não indica um destinatário específico para os US$ 5 milhões, e nenhuma acusação contra Milei foi confirmada publicamente até o momento.

Conclusão

A investigação sobre o colapso da LIBRA centra-se em três pontos: um documento que descreve uma estrutura de pagamento de 5 milhões de dólares, registos de chamadas que colocam Novelli em contacto com Milei minutos antes da promoção do token e um rascunho de declaração de crise redigido dois dias após o colapso. Nenhum destes documentos foi confirmado como sendo um acordo assinado e nenhuma acusação contra Milei foi apresentada publicamente. O que se sabe é que mais de 40,000 investidores de retalho perderam dinheiro, oito carteiras digitais retiraram 107 milhões de dólares e o rastro documental recuperado do telemóvel de um lobista continua a apontar para os mesmos nomes.

Recursos 

1. Relatório de eldestapeExclusivo: Um documento recuperado do celular de Novelli revela um acordo de US$ 5 milhões para o apoio de Milei à Libra.

2. Reportagem da DWMilei, da Argentina, enfrenta crise de credibilidade por golpe com criptomoedas.

3. Reportagem da AP NewsAdvogados argentinos acusam o presidente Milei de fraude na promoção de criptomoedas.

4. Lookonchain no XPublicado em 15 de fevereiro de 2025