Como quatro homens cometeram uma das maiores fraudes de criptomoedas da Noruega?

As autoridades norueguesas têm carregada quatro homens envolvidos em uma fraude de investimento em criptomoedas em larga escala que fraudou milhares de investidores. 

As autoridades afirmam que o esquema arrecadou mais de 900 milhões de coroas suecas (US$ 80 milhões) com a promessa de altos retornos em investimentos falsos. Os fundos roubados teriam sido lavados por meio de um escritório de advocacia norueguês e empresas na Ásia, o que os torna difíceis de rastrear. Økokrim o considera um dos maiores casos de fraude de investimentos da Noruega.

A Autoridade Nacional de Investigação e Repressão de Crimes Económicos e Ambientais, conhecida como Økokrim, descreveu o caso como uma das maiores fraudes de investimento da NoruegaOs promotores alegam que os acusados ​​enganaram os investidores, fazendo-os acreditar que estavam financiando empreendimentos lucrativos nos setores de gás, mineração e imobiliário. Em vez disso, o esquema funcionou como uma estrutura Ponzi clássica, com novos fundos de investidores pagando aos participantes anteriores.

O Esquema Fraudulento: Promessas Vazias e Investimentos Falsos

Entre Março de 2015 e novembro de 2018, o acusado promoveu uma oportunidade de investimento que prometia altos retornos por meio de ações e criptomoedas atrelados a ativos valiosos. Os investidores estavam convencidos de que estavam investindo em um negócio próspero, apoiado por eventos de marketing planejados e apresentações sofisticadas.

O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria A investigação de Økokrim não encontrou evidências de investimentos reais. Em vez disso, os fundos foram circulados para sustentar a ilusão de lucratividade, com os primeiros investidores recebendo pagamentos financiados por novos recrutas. Este modelo expandiu-se rapidamente por vários países, atraindo um grande grupo de vítimas que confiaram nas promessas fraudulentas.

As autoridades afirmam que ocultar ganhos ilícitos, Ao longo 700 milhões de coroas norueguesas (US$ 62 milhões) foi canalizado através de um Contas de clientes de escritórios de advocacia noruegueses e empresas de fachada na Ásia. Essas táticas dificultaram a tarefa dos investigadores rastrear e recuperar fundos roubados.

“O uso de contas de clientes e estruturas de empresas na Noruega e no exterior complicou os esforços para rastrear o dinheiro”, afirmou Økokrim.

Os acusados: quem são eles?

Os quatro homens carregada e guarante que os mesmos estão Cidadãos noruegueses na faixa etária dos 50, 60 e 70 anos. Seus papéis específicos na fraude incluem:

• Três homens supostamente responsáveis ​​por arrecadar fundos de investidores

• Um homem acusado de facilitar o processo de lavagem de dinheiro

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O julgamento está marcado para ocorrer no Tribunal Distrital de Oslo em setembro e espera-se que dure 60 dias . Se condenados, os réus poderão enfrentar penalidades financeiras severas e longas penas de prisão de acordo com as leis norueguesas de fraude e lavagem de dinheiro.

Apesar do peso das evidências, os acusados ​​negam qualquer irregularidade.

• Christian Flemmen Johansen, advogado de defesa de um dos réus, declarou seu cliente rejeita completamente as acusações.

• Ole Petter Drevland, representando outro réu, repetiu a mesma posição, argumentando que seu cliente tem nenhuma responsabilidade criminal.

• Os detalhes da representação legal dos outros dois réus foram ainda não foi divulgado.

O natureza digital das transações de criptomoedas torna as investigações de fraudes mais complexas. Esquemas Ponzi e de pirâmide em criptomoedas continuam a visar investidores em todo o mundo, muitas vezes usando táticas agressivas de marketing e alegações exageradas de lucro.

As autoridades em todo o mundo estão regulamentos de aperto para combater o crime financeiro no setor de criptomoedas, mas transações transfronteiriças e carteiras anônimas apresentam desafios contínuos.