China desmantela golpe de US$ 6 milhões em criptomoedas que tinha como alvo 66,000 indianos

As autoridades chinesas desmantelaram um grande golpe de criptografia transfronteiriça que fraudou mais de 66,800 cidadãos indianos, roubando uma estimativa $ 6 milhões (₹ 51.7 crore), por Tempos globais. 

O sindicato operava uma fraude de telecomunicações bem planejada usando aplicativos de investimento falsos, identidades online fabricadas e táticas de engenharia social. A operação foi centrada em Hezé, uma cidade na China Província de Shandong, e correu de Pode 2023 para janeiro 2024.

O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze condenado nove indivíduos a penas de prisão que variam de cinco anos a quase 15 anos, aplicando também multas substanciais. O tribunal enfatizou a natureza transfronteiriça do crime e emitiu um aviso claro: tais fraudes digitais e de telecomunicações serão punidas severamente.

Como o golpe funcionou

O golpe começou quando Ele Moutian, identificado como o mentor do crime, alugou um escritório em Heze. Ele contratou uma equipe para conduzir uma operação fraudulenta em camadas envolvendo mídias sociais, manipulação psicológica e transferências de criptomoedas.

Golpistas se passando por mulheres indianas ricas, visando homens indianos em aplicativos de bate-papo. Usando imagens falsas e localizações de GPS falsas na Índia, eles criaram laços emocionais falsos com as vítimas. Assim que o alvo se sentiu conectado, ele foi apresentado a um plataforma de investimento falsa chamada “SENEE”.

O gancho? Promessas de Retornos mensais de 8-15% com pequenos investimentos, de apenas ₹ 1,000. A plataforma parecia legítima. Licenças falsas de NBFC, documentos comerciais indianos e até mesmo funcionários de atendimento ao cliente foram criados para manter a ilusão.

Mas quando os investidores começaram a depositar mais dinheiro, o site ou ficava offline ou declarava que os fundos tinham sido convertidos em ações, tornando os saques impossíveis.

Criptomoedas no centro da operação de lavagem de dinheiro

O grupo converteu os depósitos das vítimas em stablecoin Tether (USDT) utilização plataformas de pagamento de terceiros. Os fundos foram então rapidamente lavados em Yuan chinês or Dólares americanos, mantendo uma margem de lucro de 15%. Embora o relatório não especifique quais plataformas foram usadas para converter USDT em moeda fiduciária, o tribunal confirmou que o grupo operava regularmente por meio de corretoras anônimas de criptomoedas e redes de balcão.

Cada golpista envolvido na operação tinha uma função definida — desde se passar por investidores e criar documentos falsos até lidar com transações de criptomoedas e treinar novos membros. Era um golpe corporativo completo.

Vidas falsas, perdas reais

O que tornou a fraude particularmente perigosa foi a sua profundidade emocional e sofisticaçãoOs golpistas não apenas prometiam lucros. Eles criavam histórias. Eles se passavam por mulheres indianas casadas, porém solitárias, que enriqueceram por meio de investimentos inteligentes. Publicavam fotos luxuosas e afirmavam estar em cidades como Mumbai, Delhi e Bangalore.

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Um dos principais agentes, de sobrenome Li, admitiu ter adulterado imagens e dados pessoais para parecer autêntica. Seu perfil exibia relógios caros, rotinas de ioga e legendas emotivas para atrair a confiança.

Documentos judiciais revelaram que as vítimas, uma vez emocionalmente envolvidas, tornaram-se menos céticas em relação às propostas de investimento. Essa influência emocional desempenhou um papel fundamental no sucesso do golpe.

Fraude em telecomunicações é uma crise crescente na China

O golpe das criptomoedas faz parte de uma epidemia mais ampla de fraudes em telecomunicações que a China agora tenta eliminar agressivamente. 2024 sozinho, os tribunais chineses tentaram mais de 40,000 casos relacionados a fraudes, enquanto mais de Indivíduos 78,000 foram processados. Comparado a 2023, isso é um Aumento de 26.7% nos julgamentos e  um aumento de 53.9% nos processos.

In Março de 2025, as autoridades chinesas repatriaram mais de 2,800 nacionais de Mianmar que operavam call centers fraudulentos na fronteira entre Mianmar e Tailândia. Esses sindicatos usavam golpes emocionais e de investimento semelhantes, muitos deles direcionados a indianos.

No início deste ano, quatro dos principais agentes envolvidos nestes esquemas fraudulentos em Mianmar foram condenados a prisão perpétua. A China está claramente tratando as fraudes em telecomunicações e online como uma ameaça nacional com consequências globais.

Resposta da Índia

A Índia não fez vista grossa a estes ataques. Em Janeiro, a Departamento de Telecomunicações (DoT) lançou o Sanchar Saathi plataforma. Esta iniciativa utiliza IA e dados públicos para detectar números suspeitos, desconectar cartões SIM fraudulentos e bloquear dispositivos usados ​​em golpes.

Os resultados têm sido encorajadores:

• Mais de 3.4 crore de números de celular desligado
• 3.19 lakh aparelhos na lista negra pelo IMEI
• 20,096 remetentes de SMS em massa banido
• Quase 17 lakh contas do WhatsApp desativado

O DoT também forçou as lojas de aplicativos e plataformas a remover ferramentas usadas para falsificação de identificador de chamadas e  Adulteração de SIM, táticas comuns em golpes como o descoberto na China.

Sob o Lei de Telecomunicações de 2023, a aquisição fraudulenta de cartões SIM ou a alteração de identificadores de telecomunicações pode agora levar a três anos de prisão ou multas de até ₹ 50 lakh.

Um aviso e um chamado para despertar

Juiz Liu Xilei, que presidiu o caso, alertou que fraudes semelhantes em telecomunicações e criptomoedas enfrentarão medidas rigorosas, especialmente quando cruzarem fronteiras internacionais. Ele instou outros envolvidos em operações em andamento a se apresentarem voluntariamente.

O caso se apresenta como um lembrete sombrio de quão rapidamente a confiança pode ser transformada em arma, especialmente quando a manipulação emocional é apoiada pela sofisticação tecnológica. 

Não se trata apenas de criptomoedas. Trata-se do futuro da confiança em finanças digitais, a crescente ameaça de golpes transfronteiriços, e a necessidade urgente de padrões KYC e AML mais rigorosos em plataformas de criptomoedas.