Binance processada em US$ 81.5 bilhões na Nigéria: o que você precisa saber

O governo nigeriano intensificou sua batalha judicial contra a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. As autoridades estão exigindo US$ 81.5 bilhões em indenização, acusando a Binance de sonegação fiscal e de ter contribuído para a desvalorização da moeda local, a naira. Reuters.

Alegações contra a Binance

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou a Binance de não pagar US$ 2 bilhões em impostos entre 2022 e 2023. A agência também está buscando uma Taxa de juros de 26.75% sobre o valor não pago, calculado com base na taxa de empréstimo do Banco Central da Nigéria.

Além das alegações de sonegação fiscal, as autoridades argumentam que a Binance causou graves danos econômicos ao facilitar a especulação cambial. O governo está exigindo uma indenização adicional de US$ 79 bilhões, alegando que a plataforma de negociação da Binance contribuiu para a volatilidade da naira no mercado de câmbio.

Essa batalha judicial começou quando as autoridades nigerianas detiveram dois executivos da Binance — Tigran Gambaryan e o britânico-queniano Nadeem Anjarwalla — em fevereiro. Os dois haviam viajado à Nigéria para discutir alegações de que as atividades da Binance estavam desestabilizando a naira.

Embora o governo nigeriano tenha retirado as acusações de sonegação fiscal contra a Binance e seus executivos em junho, o novo processo sinaliza que a disputa está longe de terminar. Gambaryan, que foi libertado após oito meses de detenção, acusou legisladores nigerianos de solicitarem um suborno de US$ 150 milhões — uma alegação que o governo negou veementemente.

A repressão da Nigéria às criptomoedas

A Binance não é a única plataforma de criptomoedas sob escrutínio na Nigéria. O país vem endurecendo as regulamentações sobre ativos digitais, acusando as corretoras de facilitar a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal.

Anteriormente, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) acusou a Binance e seus executivos de cinco acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Além disso, a Binance enfrentou quatro acusações fiscais, incluindo:

• Não pagamento do imposto sobre valor agregado (IVA)

• Não pagamento do imposto de renda corporativo

• Não apresentação de declarações de impostos

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• Facilitando a evasão fiscal por meio de sua plataforma

Apesar dessas alegações, a Binance declarou que estava cooperando com as autoridades nigerianas para resolver disputas fiscais.

Resposta de Binance

A Binance negou as acusações e afirma não operar como uma entidade registrada na Nigéria. A empresa também enfatizou que tomou medidas para cumprir as regulamentações, incluindo a suspensão de todas as transações em nairas em março de 2023.

No entanto, as autoridades nigerianas argumentam que a Binance tem uma “presença econômica significativa” no país, o que a torna responsável por impostos corporativos.

Em resposta ao último processo, a Binance não emitiu uma declaração pública. No entanto, a empresa continua enfrentando crescente pressão regulatória em todo o mundo.

Implicações globais para a Binance

O processo na Nigéria agrava os crescentes problemas legais da Binance. A exchange já enfrentou desafios significativos nos EUA, onde a Binance.US teve que suspender depósitos em moeda fiduciária devido a restrições regulatórias.

Após meses de dificuldades, a Binance.US recentemente reintegrado Depósitos e saques em dólares americanos. A medida marca uma recuperação parcial após a plataforma ter registrado uma queda acentuada no volume de negociações e demissões de funcionários após ações judiciais da SEC.

Apesar desses contratempos, a Binance continua sendo uma força dominante no setor de criptomoedas. No entanto, o resultado da batalha judicial na Nigéria pode definir um padrão para a forma como os governos lidarão com a regulamentação de criptomoedas daqui para frente.